【原創(chuàng)】案件006

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不知道案件005你們有思路了沒有？其實(shí)對(duì)于那種殺人案破獲難度是非常高的，而且往往兇手不會(huì)就此罷手。
當(dāng)然，除了殺人案，我們有時(shí)候也會(huì)處理一些其他類型的犯罪

【案件006】
2013年2月9日，國(guó)際刑警組織接到線報(bào)，一筆億萬贓款今日經(jīng)墨西哥中央銀行將轉(zhuǎn)賬給下家。這筆贓款是在2日前晚上由一伙金融黑客，從埃及銀行盜取的。線報(bào)表示，可能的下家接收銀行有3家：位于馬來西亞的華人銀行、位于巴西的聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行和位于歐洲的瑞士銀行

你認(rèn)為下家接收銀行會(huì)是哪一家？

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馬來西亞華人銀行，因?yàn)轳R來西亞華人會(huì)過春節(jié)，銀行要放假兩到三天。而2013年2月9日剛好是除夕節(jié)。2月2日前晚是星期五，埃及是伊斯蘭國(guó)家，星期五和星期六是不上班的。2月5日是墨西哥法定節(jié)假日立憲日，一般放三天假，因此黑客們盜取轉(zhuǎn)移資金都是認(rèn)準(zhǔn)的銀行關(guān)門歇業(yè)的時(shí)間段，這樣國(guó)際刑警沒辦法到銀行追蹤和凍結(jié)資金。從這個(gè)時(shí)間段看，只有馬來西亞華人銀行會(huì)因?yàn)橹袊?guó)傳統(tǒng)春節(jié)放假。因此它是最合適的下家

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熊熊覺得是位于歐洲的瑞士銀行吧，離埃及最近

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瑞士銀行
由于瑞士銀行具有較高的保密性，故而適合犯罪人洗黑錢

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一次性接收億萬的贓款很容易起疑吧，要是三個(gè)都可能的話，我覺得還是三家銀行都會(huì)接收

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我認(rèn)為是巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行
第一，盜竊者是一群金融黑客，而正好巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行是拉丁美洲最大的一所金融機(jī)構(gòu)。華僑銀行08年初創(chuàng)，正直上升期斷不插手，但是我有個(gè)小疑慮為什么不是瑞士銀行?，這個(gè)銀行干的這種事可并不少，由于整個(gè)國(guó)家都是中立狀態(tài)，所以只要你有足夠的錢就可以去洗錢了，且瑞士銀行是世界上最安全的銀行，如果也不是巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行的話請(qǐng)樓主解釋下感謝

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【馬來西亞華人銀行】以大眾銀行為列。從資產(chǎn)規(guī)模來看，大眾銀行截至2013年底總資產(chǎn)為3千零57億3千萬令吉，為國(guó)內(nèi)第三大銀行集團(tuán)，市值為761億9千924萬令吉，為馬股第二大市值上市公司。
資產(chǎn)規(guī)模就是【銀行賬面上的錢】
【巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行】是由政府創(chuàng)立的，超主權(quán)國(guó)際機(jī)構(gòu)和多邊開發(fā)銀行。
瑞士的《違法資產(chǎn)歸還法》只需要贓款來源國(guó)主動(dòng)提出追贓的“司法協(xié)助”要求、提供不到2.5%贓款作為瑞士方面的“手續(xù)成本”。
墨西哥銀行，總資產(chǎn)為百億。億萬等于一億個(gè)一萬，顯然不可能，理解為夸張的說法，即臟款為億元。

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應(yīng)該是馬來西亞華人銀行，因?yàn)楹湍鞲缰醒脬y行的簡(jiǎn)寫都是mcb

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2013年2月9號(hào)......巴西狂歡節(jié)

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黑客們授權(quán)墨西哥銀行代表他們按照合同把贓款進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理？
通過債券？
通過白銀黃金？
或者經(jīng)由馬來西亞華資銀行的伊斯蘭業(yè)務(wù)不收利息沒違約率不能估算資金缺口，來現(xiàn)金融資以避免使用信用卡？
……禿了。為什么半夜我在痛苦地看有關(guān)銀行業(yè)務(wù)的論文??因?yàn)槲矣悬c(diǎn)輕微的強(qiáng)迫癥……

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選擇的銀行跟時(shí)差有關(guān)系嗎？